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浙文影业集团股份有限公司       二〇 二二年十二月                 浙文影业集团股份有限公司 2022 年第二次股东大会会议材料                会议须知  为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、   《浙文影业集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，每位股东发言时间一般不超过5分钟。报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，大会秘书处及时统计表决结果，由一名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。律师（杭州）事务所进行法律见证。安全。                     浙文影业集团股份有限公司 2022 年第二次股东大会会议材料                       会议议程召集人：浙文影业集团股份有限公司董事会召开时间：2022年 12 月 28 日（星期三）下午14:30会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 23 楼公司会议室会议方式：现场结合网络主 持人：蒋国兴董事长会议议程：一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数二、 宣布本次股东大会审议事项三、 审议会议议案四、股东发言、提问时间五、 议案表决六、 宣布现场表决结果七、 宣读会议决议八、 律师发表见证意见九、 会议结束                                   浙文影业集团股份有限公司                 浙文影业集团股份有限公司 2022 年第二次股东大会会议材料议案一           关于变更会计师事务所的议案各位股东及授权代表：  原审计机构公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性、客观性、公允性，且根据公司经营发展及审计业务需要，通过竞争性谈判择优选择，公司拟改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-050）。  本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。  请各位股东及授权代表审议。                            浙文影业集团股份有限公司                   浙文影业集团股份有限公司 2022 年第二次股东大会会议材料议案二            关于修订《公司章程》的议案各位股东及授权代表：  为了公司业务的顺利开展，对《公司章程》第二章第十三条进行相应修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-051）和《公司章程》（2022 年 12月）。  本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。  请各位股东及授权代表审议。                              浙文影业集团股份有限公司                 浙文影业集团股份有限公司 2022 年第二次股东大会会议材料议案三关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案各位股东及授权代表：  根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规和规范性文件，公司对《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》进行修订。修订后的制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。  本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。  请各位股东及授权代表审议。                            浙文影业集团股份有限公司

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