证券代码：002306    证券简称：中科云网       公告编号：2023-007

          中科云网科技集团股份有限公司

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   第五届董事会 2023 年第三次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023

年第三次（临时）会议于 2023 年 2 月 2 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，

并于 2023 年 2 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席

董事 9 人，实际出席董事 9 人，1 名董事现场出席会议，为沈洪秀先生；8 名董

事采用通讯会议方式出席会议，为陈继先生、吴爱清先生、陆湘苓女士、李正全

先生、胡江先生、陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生。会议由董事长兼总裁陈继

先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中科云网科技集团股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

  二、会议审议情况

  本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，副董事长、副总裁兼财务总监吴爱

清先生和非独立董事兼内部审计负责人沈洪秀先生为激励对象，对该项议案回

避表决）。

  根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》中确定的拟授予

激励对象认购意见反馈，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其

的全部限制性股票，1 名激励对象申请降低认购额度，2 名激励对象申请提升认

购额度，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会对公司授予激励

对象名单及其授予权益数量进行调整。调整后，授予的激励对象由 48 名调整为

次授予的限制性股票总数不变，仍为 4,960 万股。

  除上述调整外，本次授予的激励对象及授予权益数量与公司 2022 年第三次

临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单及授予权益数

量内容相符，不存在差异。

  本次授予对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等

相关规定，且本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公

告》（公告编号：2023-010）。

票，反对票 0 票，弃权票 0 票，副董事长、副总裁兼财务总监吴爱清先生和非

独立董事兼内部审计负责人沈洪秀先生为激励对象，对该项议案回避表决）。

  董事会经认真核查，认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件

已成就，同意以 2023 年 2 月 3 日为限制性股票的首次授予日，向 47 名激励对象

授予 4,960 万股限制性股票，授予价格为 2.06 元/股。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。监事会对授予日激励对象名单发

表了核实意见。

  具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会 2023 年第三次（临时）会议

相关事项的独立意见》、《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予日

激励对象名单的核实意见》（公告编号：2023-009）、《关于向激励对象首次授

予限制性股票的公告》（公告编号：2023-011）。

  三、备查文件

  特此公告。

                       中科云网科技集团股份有限公司董事会

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